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Sanciones ofac venezuela
Lista de sanciones de la ofac
El 30 de noviembre, la OFAC designó a China National Electronics Import and Export Corporation (“CEIEC”) en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (“Lista SDN”). El comunicado de prensa de la OFAC está disponible aquí.
CEIEC es una empresa tecnológica estatal china. Según su sitio web, CEIEC afirma que es un “socio cercano de muchos gobiernos extranjeros, departamentos militares y de seguridad, para ayudarles a cumplir su misión de asegurar la confianza de los ciudadanos en la salud, la seguridad, el crecimiento económico y la gobernanza pública”.
La OFAC designó a CEIEC en virtud de la Orden Ejecutiva (“E.O.”) 13692, por “su papel en el debilitamiento de la democracia en Venezuela”. La OFAC alegó además que “CEIEC ha proporcionado software, formación y conocimientos técnicos a entidades gubernamentales de Venezuela, que luego se utilizaron contra el pueblo de Venezuela.”
La GL 38 autoriza todas las transacciones y actividades que son normalmente incidentes y necesarias para la liquidación de las transacciones y actividades que involucran a CEIEC, o a cualquier entidad en la que CEIEC posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o más. La autorización expira a las 12:01 a.m. EST, el jueves 14 de enero de 2021.
Venezuela sanciones secundarias
505. Si un funcionario del Gobierno de Venezuela es designado como Nacional Especialmente Designado (SDN), ¿significa eso que el Gobierno de Venezuela está bloqueado? ¿Cuáles son las prohibiciones para que las personas estadounidenses traten con un funcionario del Gobierno designado?
No. La designación de un funcionario del Gobierno de Venezuela no significa que el propio Gobierno esté también bloqueado. Las prohibiciones se aplican a las transacciones o tratos sólo con las personas y entidades cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados. Sin embargo, las personas estadounidenses deben ser cautelosas en sus tratos con el gobierno para asegurarse de que no participan en transacciones o tratos, directa o indirectamente, con una SDN, por ejemplo, celebrando contratos firmados por una SDN, entrando en negociaciones con una SDN, o procesando transacciones, directa o indirectamente, en nombre de la SDN, sin autorización o una exención aplicable.
La O.E. 13808, modificada por la O.E. 13857, no autoriza el bloqueo de bienes. Sin embargo, la O.E. 13808 debe leerse junto con otras autoridades relacionadas con Venezuela, como la O.E. 13884, que bloquea al Gobierno de Venezuela, y la O.E. 13850, modificada, en virtud de la cual se designan determinadas entidades del Gobierno de Venezuela, incluida Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA).
Sanciones a venezuela 2021
Estados Unidos impuso por primera vez sanciones contra el gobierno venezolano en 2015. Tanto Estados Unidos como la UE han designado a personas asociadas al régimen. Las medidas estadounidenses contra el gobierno de Venezuela se ampliaron significativamente en enero de 2019 para dirigirse a PdVSA. Aunque inicialmente se pensó que tendría un impacto directo limitado en las personas no estadounidenses que participan en el comercio sin nexo con Estados Unidos, las declaraciones que surgieron de la administración estadounidense durante marzo y abril de 2019 incluyeron advertencias de que las personas no estadounidenses que tratan con PdVSA podrían estar expuestas incluso en ausencia de un nexo con Estados Unidos. La situación se agravó aún más con la designación, el 5 y el 12 de abril de 2019, de operadores y buques que supuestamente habían participado en el transporte de petróleo venezolano a Cuba (véase el comunicado de prensa del Tesoro de los Estados Unidos). Mientras que algunas de estas designaciones fueron eliminadas el 3 de julio, la empresa petrolera cubana CUBAMETALES fue añadida a la lista SDN en la misma fecha.
El 12 de septiembre de 2019 se publicó una Circular del Grupo Internacional sobre las Sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela y PdVSA.Otro avance significativo tuvo lugar con la publicación de la Orden Ejecutiva 13884 el 5 de agosto de 2019, junto con las preguntas frecuentes y las licencias generales modificadas y nuevas. Toda la propiedad del Gobierno de Venezuela en los Estados Unidos o dentro del control o posesión de personas estadounidenses está bloqueada. El término “Gobierno de Venezuela” se define ampliamente e incluye a PdVSA (ver EO Sec 6(d)). Al igual que con las medidas anteriores, se plantea la cuestión de la aplicación a personas no estadounidenses; véase la OE 13850, sección 1(a)(iii), más adelante. La OE 13884 autoriza la congelación de activos de “cualquier persona” que se determine que (i) ha ayudado o apoyado materialmente a cualquier persona o entidad cuyos bienes están bloqueados en virtud de la OE, o (ii) es propiedad o está controlada por dicha persona o entidad o ha actuado en su nombre. El transporte de carga bien puede entrar en el ámbito de la ayuda material. El 4 de septiembre de 2019 finalizó un periodo de liquidación de 30 días.
Licencia general 7c de la ofac
Un mapa de los países que han introducido sanciones contra Venezuela en respuesta a la crisis saliente en Venezuela Países que introdujeron sanciones Países de la Unión Europea que han introducido sanciones colectivamente Países europeos no pertenecientes a la UE que se alinearon con las sanciones de la UE Países que introdujeron prohibiciones de entrada a funcionarios del gobierno de Maduro
Durante la crisis de Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México, Panamá y Suiza aplicaron sanciones individuales contra personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones fueron en respuesta a la represión durante las protestas venezolanas de 2014 y las protestas venezolanas de 2017, y las actividades durante las elecciones de la Asamblea Constituyente venezolana de 2017 y las elecciones presidenciales venezolanas de 2018. Se impusieron sanciones a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluidos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, a miembros de las fuerzas militares y de seguridad, y a particulares acusados de estar implicados en abusos de los derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia.
